近日，永定派出所在永定公安分局党委领导下，在分局反诈中心、法制大队、官黎坪派出所、温塘派出所、阳湖坪派出所的大力配合支持下，通过缜密侦查、果断出击，快速捣毁一个从缅北返回的“跑分”团伙，抓获9名涉嫌帮助信息网络犯罪活动人员，扣押大量涉案手机、银行卡等涉案物品。

 

一条线索引警觉

 

2月21日，永定派出所民警在工作中发现一条重要线索：辖区内活跃着一个非法对外提供资金支付结算业务的“跑分”团伙。对线索进行初步核查、证实后，永定派出所案件办理中队迅速成立专案组，兵分多路对案件展开调查走访、分析研判等工作，很快摸清该团伙的行动轨迹和相关证据。

 

 

“五湖四海”跑分客

 

经过细致研判、深挖线索，从缅北返回的“跑分”犯罪团伙浮出水面。经查，该团伙中的多人曾因偷越国（边）境罪，被依法采取刑事强制措施。

 

 

2月22日18时许，收网时机成熟，永定派出所在分局相关单位的支持下，在永定区北正街某宾馆内当场抓获正在进行“跑分”洗钱的刘某树（福建省人）、胡某明（永定区人）、王某（河南省人）、余某虎（陕西省人）4名嫌疑人，缴获手机、银行卡等一批涉案物品。

 

 

发挥连续作战作风，永定派出所当晚相继在永定城区抓获郑某（永定区人）、杨某（永定区人）、高某斐（永定区人）、陈某军（永定区人）等4名团伙成员，现场查获一批用于转移网络非法资金的手机、银行卡。

 

 

在办理此案过程中，2月22日，永定派出所根据获得的线索将另一电信诈骗案件中的嫌疑人张某雄抓获归案，现已将其移交给官黎坪派出所办理。

 

成团“跑”进看守所

 

经查明，自2021年10月底以来，嫌疑人刘某树组织胡某明、王某等8人办理、收购银行卡为境外赌博诈骗团伙实施“洗钱”。该团伙流窜张家界、河南等多地进行“跑分”活动。在明知是网络赌博、电信网络诈骗等违法资金的情况下，仍通过“纸飞机”app为网络赌博等非法交易提供资金流转、结算渠道，每日为平台收取、转移账款上百万元，涉案流水金额达1000万余元。

 

 

警方抓获的8名嫌疑人中，有7人年龄都在30岁以下，是什么让一群“风华正茂”的年轻人，走上替诈骗团伙“洗钱”违法犯罪道路的呢？

 

据刘某树交代，之前其短暂到缅北接触电信网络诈骗，此次“跑分”系“转战下游”。去年10月份，刘某树接到境外电话“跑分”邀请，由于没有固定经济来源，便欣然同意。

 

 

目前，9名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

 

警方提醒

 

买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，违法违规行为会记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪，在此提醒广大群众妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃！要遵守法律法规规定，千万不能贪图私利触碰法律底线！市民如发现上述违法行为，请及时拨打110向公安机关举报。

 

来源：红网张家界站